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解读反通信网络诈骗“苏州实践”

[来源:未知][作者:南京新闻网] [日期:2019-02-28 08:26]


2015年,江苏苏州市成立全省首个市级反诈骗中心,形成“跨界联动,以专制专;多维设防,渠道阻断;整体?#20449;小?#21512;成打击”的工作新体系,从而构建起打击防范通信网络诈骗的铜墙铁壁。2018年,苏州市反通信网络诈骗中心被省公安厅记集体二等功,并成为公安部打击通讯诈骗犯罪实战培训基地、公安部打击治理通信网络新型违法犯罪?#20449;校?#26597;控)中心。记者近日走进苏州市公安局反通信网络诈骗中心,探寻他们成绩背后的付出?#22270;?#36763;。
24小时坚守3年止付涉案资金2.6亿
不久前,苏州市反诈骗中心接到某公司财务陈女士的电话,称有人假冒公司老总张某,通过QQ,让她支付货款保障金,在她通过银行转账135万元、向真正的老总电话汇报后,才发现被骗。
“当时我连死的心都?#36763;恕?rdquo;正当陈女士焦急万分时,银行柜台边一张市反诈骗中心的防骗海报给了她最后?#21335;?#26395;,通过上面的求助热线,她向警方报?#21496;?#20540;班民警立即按照预案开展联动处置,通过与驻点银行的无缝对接,很快就查询到被骗钱款的去向。
“查询结果显示该笔钱款已在到账后的第4分钟,被转移到其他银行账户,依托警银联动,我们对涉案账户进行层层追踪,终于在三张不同的银行卡中,将经过两次转账的100万余元成功截获,一同截获并冻结的,还有其他群众的受骗资金85万元。”当天值班民警汤文麟说。
最终,通过近1小时紧张工作,市反诈骗中心对涉案的7级共11个银行账号进行快速查控,共止付涉案资金195万余元,并通过返还机制,将冻结的资金陆续返还给受害人。
这次让陈女士遭遇由悲到喜的经历,也让市反诈骗中心再次经受实战的考验。中心自成立以来,根据实战需求和苏州实际,他们通过“公安、银?#23567;?#36890;讯”三方合署办公,建立“打击、封堵、防范”一体化运作模式。
走进市反诈骗中心,各个?#26041;?#32039;密配合,公安110报警服务台无缝对接,第一时间推送涉骗警情;3家通信运营商,6家银行驻点值守,四班三运转;20多家银?#23567;?5家联动单位、2家重点地区派驻工作组?#20923;?#32852;动,建立起完善的警银信快速联动机制。
依托这个机制,2016年11月,市反诈骗中心完成江苏首笔冻结资金返还;2017年5月,完成江苏首?#23454;?#19977;方返还。截至2018年12月,快速查控各类涉案资金账户2.9万个,累计止付涉案资金2.6亿,拦截诈骗电话360余万个,返还被骗资金3000万余元,先后20余次出国(境)打击电信网络诈骗,将291名涉案人员押解回国。
与诈骗进行“时间赛” 避免损失5000万元
去年7月,苏州市反诈骗中心发现疑似境外诈骗电话与张家港杨舍镇居民?#38395;?#22763;?#20013;?#36890;话。为防止?#38395;?#22763;被骗,市反诈骗中心立即下发指令,要求张家港市公安局城南派出所上门核查。经过一番周折,民警在杨舍镇某银行找到了?#38395;?#22763;,在她即将汇款的最后一刻,成功阻骗。
当日上午,?#38395;?#22763;遭遇了“冒充身份”类诈骗,对方自称上海公安局,并以?#38395;?#22763;涉嫌?#33539;?#20026;由,让其将所有现金存款汇至“安全账户”接受审查。后?#38395;?#22763;携带家中现金100余万元至银行,直到被民警及时制止。
“我们会同通信运营商建立模型、算法,可以锁定并关停‘高危诈骗电话’,拦截境外诈骗电话和各类‘?#34987;?#31449;’发送的诈骗网址。”市公安?#20013;?#35686;支队通信网络诈骗犯罪侦查大队长、市反诈骗中心主任娄乃成说。
截至2018年底,案件数同?#28909;?#24180;前?#38470;?6%,破案数同?#28909;?#24180;前上升超过200%。
与此同时,在苏州两级110报警服务台设立专门席位,由专职接警员统一受理全市通信网络诈骗警情,同步收集涉案电话、账户、网站等信息,为第一时间开展快速处置提供信息支撑;根据联动机制,驻点银行工作人员对涉案银行账户开展快速查询、紧急止付,第一时间挽回受害人损失;驻点通讯运营商第一时间对诈骗电?#23433;?#21462;封停、拦截,对诈骗网站采取处置措施,从源头上阻断市民接收诈骗信息的渠道。
?#36865;猓?#20381;托打击治理通信网络新型违法犯罪联席会议联络机制,苏州市反诈骗中心组建通信行业专家团队,通过会商,及时解决反诈骗工作领域的瓶颈问题。
梭哈扑克3年来,苏州市反诈骗中心共处置各类电话、网络诈骗信息15万余条,对2万余名市民开展劝阻,避免群众被骗汇款近5000万元。
案件数同?#28909;?#24180;前?#38470;?6%,破案数上升超过200%
每年9月,既是校园的开学季,也是在苏高校新生的安全教育月,依托开学第一课系列?#27493;?ldquo;青盾行动”,苏州市反诈骗中心通过宣传视频、现场授课、互动活动等形式,开展有针对性的防范宣传,累计有超过40万名大学新生接受了宣传,提高了大学新生的识骗防骗能力。
类似活动只是苏州市反诈骗中心开展常态化防范宣传的一个缩影。近年来,苏州市反诈骗中心实时收集汇总通信网络诈骗警情的各类信息,?#35789;?#24320;展随警?#20449;校?#20026;后续打击和防控堵截提供依据,对发现的新问题新手段进行?#27835;?#30740;究,提出打防管控新对策,并开展针对性宣传预警。
“进机关、进企业、进学校、进社区、进家庭;充分利用电视、广播、报纸、户外大屏、微信公众号等平台,我们的宣传触角覆盖城市的每个角落。”苏州市公安?#20013;?#35686;支队通信网络诈骗犯罪侦查大队副教导员梁华说。
3年来,苏州市反诈骗中心共发布防骗预警200余条,参加防骗访谈电视、广播直播16次,开展现场防范宣传活动195次。通过努力,2016年、2017年全市通信网络诈骗案件数分别同比?#38470;?9.1%、18.1%,损失金额分别同比?#38470;?0.2%、18.9%,2018年全市的案件数、损失数保持总体稳定。
据统计,2016年、2017年,苏州公安机关破案数分别同比上升12.5%、26.8%,抓获犯罪嫌疑人数分别同比上升109%、5.9%,连续两年实现“两升”。截至2018年底,案件数同?#28909;?#24180;前?#38470;?6%,破案数同?#28909;?#24180;前上升超过200%。

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